安博体育新闻
（1）2024年4月29日，第九届董事会第四次会议通现场方式在北京市朝阳区高碑店路1358号召开。会议审议并通过了《公司2023年度董事会工作报告》，《公司2023年度总经理工作报告》，《公司2023年年度报告及摘要》，《公司2024年第一季度报告》，《公司2023年度财务决算报告》，《公司2023年度利润分配预案》，《公司独立董事2023年度述职报告》，《公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告》，《公司2023年度内部控制评价报告的议案》，《公司2023年度内部控制审计报告的议案》，《关于公司子公司向金额机构及非金融机构主体申请办理融资授信额度及借款的议案》，《关于公司及子公司北京中广阳企业管理有限公司对公司子公司融资提供担保的议案》，《关于公司接受控股股东财务资助暨关联交易的议案》，《关于控股子公司2024年度日常关联交易预计的议案》，《与持续经营相关的重大不确定性段涉及事项的专项说明的议案》，《关于终止向特定对象发行股票方案的议案》，《关于终止与特定对象附条件生效的向特定对象发行股份认购协议及补充协议的议案》，《关于召开2023年年度股东大会的议案》。
2024年度，公司监事会以向全体股东负责的态度，认真履行职责，列席了股东大会、董事会所有会议，认线日，第九届监事会第四次会议以现场方式召开，现场在北京市朝阳区建国门外大街8号楼北京国际财源中心（IFC）B座2906会议室，会议审议通过了《公司2023年度监事会工作报告》，《公司2023年年度报告及摘要》，《公司2024年第一季度报告》，《公司2023年度财务决算报告》，《公司2023年度利润分配预案》，《公司监事会对董事会关于2023年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性涉及事项的专项说明》，《公司2023年度内部控制评价报告》，《公司2023年度内部控制审计报告的议案》，《关于公司接受控股股东财务资助暨关联交易的议案》，《关于控股子公司2024年度日常关联交易预计的议案》，《关于终止向特定对象发行股票方案的议案》，《关于终止与特定对象附条件生效的向特定对象发行股份认购协议及补充协议的议案》。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告报告期内，本人作为独立董事及董事会审计委员会委员，审议了所有定期报告财务报表。认为公司财务报表真实、准确、完整地反映了公司整体情况，对各定期报告财务报表无异议。在审议过程中，本人对公司互联网信息服务及化妆品销售业务的真实性、有效性，会计处理是否合规等方面高度关注，通过认真审阅各项材料，对佩冉化妆品的经营模式进行深入了解，积极参与相关事项讨论并与公司管理层核查相关情况后认为：佩冉化妆品在产品设计、生产过程、品牌、宣传推广及销售等方面进行整体运营与管控，不能视为单纯的贸易业务。公司对互联网信息服务及化妆品营业收入的会计核算符合企业会计准则、行业特点。审议了2024年年度无法表示意见的内部控制评价报告的尊享说明和无法表示意见的审计报告的专项意见，认为公司存在财务报告内部控制重大缺陷。
2024年9月5日召开第九届董事会第八次会议，审议并通过了《关于调整董事会专门委员会组成人员的议案》、《关于选举公司董事长的议案》、《关于选举公司副董事长的议案》、《关于公司补选非独立董事的议案》，本人作为公司独立董事对提案及候选人个人履历等相关资料进行了审查，发表了独立意见，拟任人员具有较高的管理和业务理论知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司高级管理人员的任职条件和履职能力，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，亦不存在被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。
（九）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告报告期内，本人作为独立董事及董事会审计委员会委员，审议了所有定期报告财务报表。认为公司财务报表真实、准确、完整地反映了公司整体情况，对各定期报告财务报表无异议。在审议过程中，本人对公司互联网信息服务及化妆品销售业务的真实性、有效性，会计处理是否合规等方面高度关注，通过认真审阅各项材料，对佩冉化妆品的经营模式进行深入了解，积极参与相关事项讨论并与公司管理层核查相关情况后认为：佩冉化妆品在产品设计、生产过程、品牌、宣传推广及销售等方面进行整体运营与管控，不能视为单纯的贸易业务。公司对互联网信息服务及化妆品营业收入的会计核算符合企业会计准则、行业特点。审议了2024年年度无法表示意见的内部控制评价报告的尊享说明和无法表示意见的审计报告的专项意见，认为公司存在财务报告内部控制重大缺陷。
2024年9月5日召开第九届董事会第八次会议，审议并通过了《关于调整董事会专门委员会组成人员的议案》、《关于选举公司董事长的议案》、《关于选举公司副董事长的议案》、《关于公司补选非独立董事的议案》，本人作为公司独立董事对提案及候选人个人履历等相关资料进行了审查，发表了独立意见，拟任人员具有较高的管理和业务理论知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司高级管理人员的任职条件和履职能力，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，亦不存在被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。
（十四） 披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告报告期内，本人作为独立董事及董事会审计委员会委员，审议了所有定期报告财务报表。认为公司财务报表真实、准确、完整地反映了公司整体情况，对各定期报告财务报表无异议。在审议过程中，本人对公司互联网信息服务及化妆品销售业务的真实性、有效性，会计处理是否合规等方面高度关注，通过认真审阅各项材料，对佩冉化妆品的经营模式进行深入了解，积极参与相关事项讨论并与公司管理层核查相关情况后认为：佩冉化妆品在产品设计、生产过程、品牌、宣传推广及销售等方面进行整体运营与管控，不能视为单纯的贸易业务。公司对互联网信息服务及化妆品营业收入的会计核算符合企业会计准则、行业特点。审议了2024年年度无法表示意见的内部控制评价报告的尊享说明和无法表示意见的审计报告的专项意见，认为公司存在财务报告内部控制重大缺陷。。
2024年9月5日召开第九届董事会第八次会议，审议并通过了《关于调整董事会专门委员会组成人员的议案》、《关于选举公司董事长的议案》、《关于选举公司副董事长的议案》、《关于公司补选非独立董事的议案》，本人作为公司独立董事对提案及候选人个人履历等相关资料进行了审查，发表了独立意见，拟任人员具有较高的管理和业务理论知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司高级管理人员的任职条件和履职能力，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，亦不存在被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。
